我要说一些可能会让人听得不太舒服的大实话。关于USDT进行出金操作这件事, 从来就没有所谓的“完全不会被查到”的情况存在。当你把资金转入到你的银行卡之中时, 银行的后台系统实际上已经非常迅速地将你的身份信息进行了标记和记录。
请千万不要认为加密货币交易就等同于匿名交易, 因为在U链这条区块链之上, 每一笔交易的详细内容都是清晰可查、一目了然的。而在你执行出金操作的那个瞬间, 你的真实身份、具体的涉及金额以及操作的频率等关键信息, 全部都会被直接输入到风险控制模型之中去进行分析。
我认识一个人, 这个人从事的是跨境领域的工作。他在去年更换了这三家场外交易商来进行出金操作, 结果, 使用的那第三家银行账户直接把整个卡片冻结了。给出的具体理由一共只有八个字, 显示为流水异常。
他当时在那里非常焦急地表示, 称自己收到的是正常的款项。可是要正常吗? 他每个月的资金进出金额高达八十万元之巨, 你却跟我声称这是正常情况, 这怎么可能正常?
所以别再总是去琢磨着怎么去绕那些个弯弯绕绕了, 你会发现是根本绕不过去的。如果真的要用到U, 那么就必须走符合相关规定和制度的渠道，或者干脆就不要去碰它。你的钱财和你的性命都是非常重要的东西, 不要仅仅为了去赌一把而拿着一张卡就贸然行动。你心里面的到底是想要图谋什么样的一件事情呢。
